證券代碼：000565    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝三峽A    公告編號(hào)：2020-029

重慶三峽油漆股份有限公司

2020年第五次（九屆七次）董事會(huì)決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2020年第五次（九屆七次）董事會(huì)于2020年10月21日以通訊表決方式召開(kāi)，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2020年10月19日以書(shū)面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉林先生主持。全體董事對(duì)本次會(huì)議的召集、召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)方式無(wú)異議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓成都渝三峽100%股權(quán)降低轉(zhuǎn)讓底價(jià)的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓成都渝三峽100%股權(quán)降低轉(zhuǎn)讓底價(jià)的公告》，公告編號(hào)2020-031。

董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過(guò)了公司黨委會(huì)前置研究討論，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次公開(kāi)掛牌降低轉(zhuǎn)讓底價(jià)相關(guān)事宜。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

2020年10月22日