公告2020-025:2020年第四次(九屆六次)董事會(huì)決議公告
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2020-08-22 14:58
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證券代碼:000565 證券簡(jiǎn)稱(chēng):渝三峽A 公告編號(hào):2020-025
重慶三峽油漆股份有限公司
2020年第四次(九屆六次)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶三峽油漆股份有限公司2020年第四次(九屆六次)董事會(huì)于2020年8月20日在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫(xiě)字樓十七樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi),本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2020年8月12日以書(shū)面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人,公司全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議,會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉林先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案:
一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2020年半年度報(bào)告全文及摘要》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年半年度報(bào)告全文》、在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露報(bào)刊上披露的《2020年半年度報(bào)告摘要》。
二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)
2020年8月22日
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